6 resultados para "lavado"

Sociedad

Rosario: Desarticulan red criminal ligada a Los Menores con 18 allanamientos

Cuatro hombres fueron imputados en Rosario por tráfico de estupefacientes y lavado de activos. La investigación comenzó con 18 allanamientos simultáneos.

28 may 2026, 07:06

Política

Fiscalía pide traslado de 'Mansión de Pilar' a Penal Económico por lavado

Un fiscal general consideró que el fuero es competente en lavado de dinero, pidiendo así que la causa 'Mansión de Pilar' salga del juzgado federal de Campana.

27 may 2026, 18:02

Política

Vallejo detalla operaciones con el cepo y cuestiona causa por lavado

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, brindó detalles sobre sus operaciones cambiarias durante el cepo y desestimó la acusación por lavado de dinero.

27 may 2026, 12:06

Política

Indagan al empresario Ariel Vallejo por lavado y asociación ilícita

Ariel Vallejo se presentó en el juzgado federal de Lomas de Zamora. El empresario está imputado por lavado y asociación ilícita y se declaró inocente.

26 may 2026, 18:01

Política

Vallejo presentará descargo en causa Sur Finanzas; objetará trámite y rechazará acusacione

El empresario Mario Vallejo, ligado a la AFA, presentará un escrito para objetar el proceso y desmentir cargos de asociación ilícita y lavado de dinero.

25 may 2026, 18:02

Política

Maxi Vallejo, financista ligado a Tapia, acusado de lavar $100M con AFA y 16 clubes

Acusan al dueño de Sur Finanzas de lavar más de 100 millones de dólares utilizando la AFA y 16 clubes de fútbol. La investigación suma posibles maniobras con SIRA.

24 may 2026, 00:08