20 resultados para "lavado"

Sociedad

Cae una banda por presunto lavado de activos con cadena de gimnasios en Chaco y Corrientes

Siete personas fueron imputadas por presunta participación en una estructura que habría usado una red de gimnasios para introducir al sistema financiero bienes provenientes del narcotráfico.

08 ago 2026, 07:08

Política

Juez rechaza pedido de la AFA para cambiar su domicilio

El magistrado Penal Económico Diego Amarante consideró que la mudanza de la sede de la entidad era 'una mera formalidad y ficción jurídica'.

07 ago 2026, 12:01

Política

UIF pide seis años de prisión para Schoklender, De Vido y López por defraudación en vivien

El organismo antilavado solicitó la pena máxima para los tres exfuncionarios durante el juicio por defraudación en el programa de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo.

05 ago 2026, 18:01

Sociedad

Investigan a ex de Vicky Xipolitakis por lavado narco

La Justicia adoptó la medida tras las indagatorias al sospechoso y a otros dos detenidos, un socio y un ex policía de Santa Fe.

31 jul 2026, 18:11

Argentina

Tribunal Constitucional anula condena de Ollanta Humala y lo libera.

El expresidente peruano fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero en el caso Odebrecht, pero ahora un fallo del Tribunal Constitucional lo ha dejado libre.

31 jul 2026, 12:13

Política

Gobierno Congela Reforma del Fútbol Argentino por Caso Tapia

La justicia de EE.UU. avanza contra dirigentes de la AFA, lo que lleva al Ejecutivo a postergar la reforma polémica del fútbol argentino.

23 jul 2026, 18:01

Política

Cristina y Máximo Kirchner enfrentan embargos por $1.000 y $3.000 millones

Cristina y Máximo Kirchner enfrentan embargos por más de $1.000 y $3.000 millones. El juicio por lavado de dinero avanza.

23 jul 2026, 18:01

Política

La defensa de Insaurralde desmiente acusaciones de lavado de activos

La defensa del ex intendente aseguró que la pericia judicial justifica sus gastos y pidió rechazar la acusación de lavado de activos.

18 jul 2026, 18:01

Política

La Cámara Federal de Mar del Plata condena a directivos de Jonestur por lavado de dinero.

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó las medidas judiciales contra directivos de Jonestur, una agencia de cambio involucrada en un caso de corrupción que involucra a la viuda de un ex funcionario kirchnerista.

16 jul 2026, 18:01

Argentina

Condenan a Edgardo Kueider y su secretaria por intentar contrabandear 211.102 dólares en P

El ex senador entrerriano recibió pena en suspenso por tentativa de contrabando en Paraguay. También condenaron a su secretaria, Iara Guinsel.

13 jul 2026, 18:11

Política

Edgardo Kueider condenado por intento de contrabando en Paraguay: dos años en suspensión.

El ex senador entrerriano fue condenado a dos años de prisión en suspensión por intentar ingresar $211.102 sin declarar.

13 jul 2026, 18:03

Política

Insaurralde aparece en fiesta de victoria de Argentina ante Suiza junto a empresario en in

El exintendente, bajo investigación por enriquecimiento ilícito, fue visto celebrando con un empresario de la construcción en su casa.

13 jul 2026, 12:13

Economía

Operativos del ICE en Kansas City previenen fraudes durante Mundial 2026

El Instituto de Crédito de los Trabajadores (ICE) confirmó operativos masivos en Kansas City para el partido de Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026. Los controles se enfocarán en prevenir fraudes y garantizar la seguridad financiera.

11 jul 2026, 07:02

Política

EE.UU. investiga giros de la AFA por posibles delitos financieros

El empresario Guillermo Tofoni confirmó que el FBI y fiscales de Estados Unidos llevan a cabo una investigación sobre giros sospechosos de la Asociación del Fútbol Argentino.

11 jul 2026, 07:01

Política

Justicia acelera juicio contra los Kirchner por Hotesur-Los Sauces con informe contable an

La justicia decretó la conclusión del informe contable sobre los hoteles de la familia presidencial antes del 4 de septiembre.

09 jul 2026, 18:01

Política

Analizan celular de Jesica Cirio en causa por enriquecimiento ilícito.

La Justicia busca evidencia en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se busca un video con millones de dólares.

08 jul 2026, 12:01

Política

Espert niega lavado de dinero y defiende operación Machado

El exdiputado nacional se negó a declarar en la justicia federal de San Isidro y sostuvo que la operación fue lícita.

07 jul 2026, 18:01

Política

Un juez de Zárate investiga lavado de dinero relacionado con la AFA.

El juez de Zárate reclama dos expedientes por lavado relacionados con la AFA. La trama por el control de las causas se complica.

03 jul 2026, 18:01

Política

Fiscal reabre investigación por extorsión a Cirio en caso Insaurralde

Un fiscal porteño reactivó la denuncia de la modelo tras la declaración de un periodista. Se enmarca en la investigación por lavado de dinero.

01 jul 2026, 18:04

Seguridad

Asalto a banco en La Plata: detenidos 5 sospechosos

La Policía de la Provincia de Buenos Aires intervino la operación y apresó a cinco personas acusadas de ser los autores del hecho

30 jun 2026, 08:05